Sobre Renato Franchi



DE fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios do fraudes utilizando relacao as demais agravantes, DMR

formal usando as companhias NARDINI (o que explicaria os pagamentos qual ela lhe fez, mesmo que atraves de cheques,

valor sacado para quitar uma duplicata ou criar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita por

"figurar saiba como proprietarias dos bens comprados com o Resultado do faturamento das INDUSTRIAS NARDINI S/A"

Por pacto utilizando a denúncia fabricada pelo Ministério Público Federal utilizando base em informações do inqué especialmenterito instaurado através Polícia Civil, ESTES réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comércio de Metais Ltda utilizando a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural como burlar o bloqueio de contas determinado pela Justiça do Produção.

Pelo qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

do de que ele, do fato, servia de interposta pessoa para a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas

que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, o que indica de que foi ele quem realizou os

Utilizando o avançar da atividade de fiscalização, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a parte comercial, já qual esta última é de pouquíssimos empregados e, Nesse caso, diminuta carga tributária.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender que se tratava de operação fraudulenta do emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento por emissão do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambfoimemrelaçãeste á vendas do tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar que há elementos indicativos de qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na blog aqui impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

nãeste havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos por Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso sua resposta leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de adquire e

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem serviçal empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Produção

NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

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