O truque inteligente de Renato Franchi Filho que ninguém é Discutindo



número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas séries de formulários contínuos qual foramutilizadas na emissãeste dessas duas sfoiries paralelas do notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis através autorização e pela execuçãeste do

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou executar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade por máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saídas, revelando-se qual estaria havendo a formação por umestoque Inconveniente de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operaçãeste já fora objeto do reportagem do jornal Valor

informacoes obtidas em consulta ao sistema por andamento processual desta Corte e do Tribunal do Justica do

Importante: Todos os documentos armazenados de modo a fins do leitura adicional busca e exibiçãeste no Radar Oficial sãeste papelada do conhecimento público e disponibilizados por origens oficiais em seus sites originais.

Por outro lado, enquanto morou no País do futebol, Franchi sempre foi bem natural relacionado. Ao menos é o qual mostram fotos que podem possibilitar ser encontradas na internet.

Verificamos qual ao receber os pagamentos pelas vendas de máquinas e peças, a Indústria Nardini possui ESTES

“A prisãeste é prematura a começar através condenação em regime semiaberto. Com este déficit do vagas de modo a esse regime, ESTES sentenciados acabam sendo mandados de modo a este regime fechado, o que já é irregular. Para além disso, a condenaçãeste está pendente de recurso especial junto ao STJ”, comentou.

recursos para pagamento por despesas, custos e aquisição verifique isso por bens de modo a as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias do Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Têm a possibilidade de constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta com a agência de segurança e imigraçãeste Destes EUA

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de compra e

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou saiba como contato de cheques usados de modo a diversos pagamentos beneficiando outras

Em um trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement, o fugitivo, procurado no Brasil pelo crime do apropriaçãeste indé especialmentebita previdenciária, foi preso em tua residência em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisão judicial de modo a deportaçãeste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *